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宜畅通世纪:2016年度股东方父亲会决定公报

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原题目:宜畅通世纪:2016年度股东方父亲会决定公报 证券代码:300310 证券信称:宜畅通世纪 公报编码:2017-035 广东方宜畅通世纪科技股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会决定公报 本

  原题目:宜畅通世纪:2016年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:300310 证券信称:宜畅通世纪 公报编码:2017-035 广东方宜畅通世纪科技股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记 载、误带性述或严重缺漏。 特佩提示: 1、本次股东方父亲会不出产即兴否决定案的境地; 2、本次股东方父亲会不出产即兴触及变卦前次股东方父亲会决定的境地; 3、本次股东方父亲会采取即兴场开票、网绕开票相结合的方法召开; 4、《2016 年度盈利分派及本钱公积转增股本方案》和《关于修订<公司章程> 片断章的议案》为特佩决定事项,需经列席股东方父亲会的股东方所持拥有表决权股份尽 数的 2/3 以上经度过。 壹、会的召开情景 1、招集儿子人:公司董事会 2、会召开时间: (1)即兴场会时间:2017 年 4 月 6 日 14:30 (2)网绕开票时间:2017 年 4 月 5 日-2017 年 4 月 6 日。就中,经度过深圳证券 买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间: 2017 年 4 月 6 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为 2017 年 4 月 5 日 15:00 到 2017 年 4 月 6 日 15:00 的恣意时间。 3、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票、网绕开票相结合的方法召开。 4、即兴场会召开地点:公司尽部(广州市星河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼)1 号会室 5、掌管人:董事长钟飞鹏先生 证券代码:300310 证券信称:宜畅通世纪 公报编码:2017-035 6、本次会的招集儿子、召开与表决以次适宜国度拥关于法度、法规、机关规章、规 范性文件和《公司章程》的规则。 二、会的列席情景 出产 席 即兴 场 会 议 和 参 加以 网 绕 投 票 的 股 东方 及 股 东方 代 表 共 17 人 , 代 表 股 份 177,433,523 股,占公司拥有表决权尽股份的 39.9688%。就中:列席即兴场会的股东方 及股东方代表 14 人,代表股份 177,412,291 股,占公司拥有表决权尽股份的 39.9640%; 参加以网绕开票的股东方 3 人,代表股份 21,232 股,占公司拥有表决权尽股份的 0.0048%。 公司片断董事、监事、初级办人员、见证律师列席和列席了本次会。 叁、议案审议表决情景 经股东方父亲会审议,列席会的股东方及股东方代劳动人以记名方法开票或网绕开票方 式表决,会审议经度过以下议案: 1、《2016 年度董事会工干报告》 表决结实:赞同 177,433,523 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份尽 数的 0%。 就中孤立容许算计持拥有上市公司 5%以下股份的股东方表决结实:赞同 32,154,163 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽 数的 0%;丢权 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 0%。 2、《2016 年度监事会工干报告》 表决结实:赞同 177,433,523 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份尽 数的 0%。 就中孤立容许算计持拥有上市公司 5%以下股份的股东方表决结实:赞同 32,154,163 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽 数的 0%;丢权 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 0%。 证券代码:300310 证券信称:宜畅通世纪 公报编码:2017-035 3、《2016 年度财政决算报告》 表决结实:赞同 177,433,523 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份尽 数的 0%。 就中孤立容许算计持拥有上市公司 5%以下股份的股东方表决结实:赞同 32,154,163 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽 数的 0%;丢权 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 0%。 4、《2016 年度报告及其摘要》 表决结实:赞同 177,433,523 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份尽 数的 0%。 就中孤立容许算计持拥有上市公司 5%以下股份的股东方表决结实:赞同 32,154,163 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽 数的 0%;丢权 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 0%。 5、《2016 年度盈利分派及本钱公积转增股本方案》 表决结实:赞同 177,433,523 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份尽 数的 0%。 就中孤立容许算计持拥有上市公司 5%以下股份的股东方表决结实:赞同 32,154,163 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽 数的 0%;丢权 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 0%。 6、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》 表决结实:赞同 177,433,523 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占列席会拥有表决权股份尽额的 0%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份尽 数的 0%。 证券代码:300310 证券信称:宜畅通世纪 公报编码:2017-035 就中孤立容许算计持拥有上市公司 5%以下股份的股东方表决结实:赞同 32,154,163 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽 数的 0%;丢权 0 股,占该等股东方拥有表决权股份尽额的 0%。 7、《关于修订

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