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共进股份:第二届董事会第叁什六次会决定公报

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原题目:共进股份:第二届董事会第叁什六次会决定公报 证券代码:603118 证券信称:共进股份 公报编号:临 2017-013 深圳市共进电儿子股份拥有限公司 第二届董事会第叁什六次会决定公

  原题目:共进股份:第二届董事会第叁什六次会决定公报

  证券代码:603118 证券信称:共进股份 公报编号:临 2017-013 深圳市共进电儿子股份拥有限公司 第二届董事会第叁什六次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 深圳市共进电儿子股份拥有限公司(以下信称 “公司”)于 2017 年 3 月 14 日以 电儿子邮件方法收回会畅通牒,并于 2017 年 3 月 24 日(星期五)上半天 10:30—12: 00 以电话会的方法在公司会室召开第二届董事会第叁什六次会。会应到 董事 10 名,实到董事 10 名。会的召开适宜《中华人民共和国公司法》、《深圳 市共进电儿子股份拥有限公司章程》及《深圳市共进电儿子股份拥有限公司董事会事规 则》的规则。 本次董事会由董事长12博先生掌管,与会董事就各项议案终止了审议,表 决经度过以下事项: 1、审议经度过《关于<2016 年度董事会工干报告>的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 本议案尚需提提交公司 2016 年年度股东方父亲会审议。 2、审议经度过《关于<2016 年度尽经纪工干报告>的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 3、审议经度过《关于<2016 年度孤立董事述职报告>的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 详细情节见同日见报于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 的《共进股 份 2016 年度孤立董事述职报告》。 本议案尚需提提交公司 2016 年年度股东方父亲会审议。 4、审议经度过《关于<2016 年度董事会审计委员会工干报告>的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 详细情节见同日见报于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 的《共进股 份 2016 年度董事会审计委员会工干报告》。 5、审议经度过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 详细情节见同日见报于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 的《共进股 份 2016 年年度报告》及《共进股份 2016 年年报摘要》。 本议案尚需提提交公司 2016 年年度股东方父亲会审议。 6、审议经度过《关于<2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告> 的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 详细情节见同日见报于上海证券买进卖所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2016 年募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》(公报编号:临 2017-015) 公司孤立董事已就本议案发表发出产了孤立意见。 本议案尚需提提交公司 2016 年年度股东方父亲会审议。 7、审议经度过《关于<2016 年度财政决算及 2017 年度财政预算报告>的议案》 表决结实:10 票赞同,0 票顶持,0 票丢权 本议案尚需提提交公司 2016 年年度股东方父亲会审议。 8、审议经度过《关于

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