北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于深圳市

  北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于深圳市拓邦电子科技股分有限公司2008年第一次临时股东大年夜会的司法看法书

  

  致:深圳市拓邦电子科技股分有限公司

  依据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督办理委员会《上市公司股东大年夜会规矩》(以下简称“《股东大年夜会规矩》”)和《深圳市拓邦电子科技股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩,北京市竞天公诚律师事务所深圳分所(以下简称“本所”)接受深圳市拓邦电子科技股分有限公司(以下简称“拓邦电子”)的拜托,指派关键词列席拓邦电子2008年第一次临时股东大年夜会(以下简称“本次股东大年夜会”)?,对本次股东大年夜会召集与召开的依次、列席会议人员资格、召集人的资格、表决依次和表决结果等主要事项的正当性停止现场见证,并依法出具司法看法书。

  为出具司法看法书,本所律师见证本次股东大年夜会并审查了拓邦电子供给的以下文件,包罗(但不限于):

  ?(一)拓邦电子第二届董事会2008年第五次会经过议定定;

  ?(二)2008年6?月17日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市拓邦电子科技股分有限公司第二届董事会2008?年第五次会经过议定定通知布告》、《深圳市拓邦电子科技股分有限公司关于召开2008年第一次临时股东大年夜会的通知》;

  ?(三)本次股东大年夜会股东到会注销记录及凭证;

  ?(四)本次股东大年夜会会议文件。

  本所律师依照律师行业公认的营业规范、品德规范和勤恳尽责的肉体,对本次股东大年夜会召开的相干司法后果出具以下司法看法:

  1、本次股东大年夜会的召集与召开依次

  拓邦电子2008年第一次临时股东大年夜会由拓邦电子董事会召集。拓邦电子董事会于?2008?年?6月?17?日在指定的媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载《深圳市拓邦电子科技股分有限公司关于召开2008年第一次临时股东大年夜会的通知》,拓邦电子董事会在本次股东大年夜会召开十五日前已将本次股东大年夜会会议的时间、地点、内容订定合同程予以通知布告。

  拓邦电子2008年第一次临时股东大年夜会于2008年7月3日上午10时在深圳市南山区高新技巧家当园清华大年夜学研究院B?区公司会议室召开,本次股东大年夜会召开的时间和地点与通知布告的不合。本次股东大年夜会的召集、召开的方法契合《公司法》、《股东大年夜会规矩》及《公司章程》的相干规矩。