南威软件(603636)股东大年夜会通知

  股东大年夜会通知 通知布告日期:2019-06-26 公司称号南威软件

  通知布告日期2019-06-26

  会议类型临时股东大年夜会

  召开方法收集投票,现场投票

  议题1 关于向银行恳求综合授信额度的议案

  2 关于为控股子公司供给担保的议案

  3.00 关于选举公司第三届董事会非自力董事的议案

  3.01 关于选举杨鹏师长教师为公司第三届董事会非自力董事的议案

  审议内容

  股东大年夜会通知 通知布告日期:2019-04-13 公司称号南威软件

  通知布告日期2019-04-13

  会议类型年度股东大年夜会

  召开方法收集投票,现场投票

  议题1关于公司2018年度董事会任务申报的议案

  2关于公司2018年度监事会任务申报的议案

  3关于公司2018年度财务决算申报的议案

  4关于公司2018年年度申报及其摘要的议案

  5关于修订《公司章程》的议案

  6关于公司2018年度利润分派预案的议案

  7关于应用局部闲置自有资金停止现金办理的议案

  8关于续聘2019年度公司财务审计机构和外部控制审计机构的议案

  9关于为子公司银行授信供给担保的议案

  10关于前次召募资金应用状况的专项申报的议案

  审议内容利润分派计划,年度申报(摘要)议案

  股东大年夜会通知 通知布告日期:2018-10-22 公司称号南威软件

  通知布告日期2018-10-22

  会议类型临时股东大年夜会

  召开方法收集投票,现场投票

  议题1 关于公司契合地下发行可转换公司债券条件的议案

  2.00 关于公司地下发行可转换公司债券计划的议案

  2.01 本次发行证券的种类

  2.02 发行范围

  2.03 票面金额和发行价格

  2.04 债券克日

  2.05 票面利率

  2.06 还本付息的克日和方法

  2.07 转股克日

  2.08 转股价格确实定及其调剂

  2.09 转股价格的向下修改

  2.10 转股股数肯定方法及转股时缺少一股金额的处理方法

  2.11 赎回条目

  2.12 回售条目

  2.13 转股后的股利分派

  2.14 发行方法及发行对象

  2.15 向原股东配售的安插

  2.16 债券持有人会议相干事项

  2.17 本次召募资金用途

  2.18 召募资金存管

  2.19 担保事项

  2.20 本次决定有效期

  3 关于公司地下发行可转换公司债券预案的议案